2018年08月22日 13:32 来源:天山网
根据国家发展改革委、中央文明办、国家税务总局等34个部委联合下发的《印发<关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录>(2016版)的通知》,现对2018年6月新疆税务系统重大税收违法案件信息予以公布。
1. 新疆恩倍多农业发展有限公司虚开增值税专用发票案
纳税人名称 |
新疆恩倍多农业发展有限公司 |
纳税人识别号 |
650109552436988 |
组织机构代码 |
552436988 |
注册地址 |
新疆乌市米东区胜利路北侧永丰路西侧 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
王定文、 男、 身份证: 654201********3213 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票;其他-少缴税款 |
主要违法事实 |
经乌鲁木齐市税务局稽查局检查,发现其在2011年1月1日至2014年7月31日期间,主要存在以下问题:一、对外虚开增值税专用发票11份,金额100万元;二、未按规定转出增值税进项税额、未准确划分征税收入与不征税收入的行为造成少缴增值税7.55万元、少缴企业所得税19.18万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款26.73万元的行政处理,对其虚开增值税专用发票的行为处以罚款15万元的行政处罚。因该公司涉嫌犯罪,税务机关依法将其移送司法机关。 |
2. 巴州泉翔商贸有限公司虚开普通发票案
纳税人名称 |
巴州泉翔商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
916528015991809914 |
组织机构代码 |
599180991 |
注册地址 |
库尔勒塔什店镇北山秦华煤矿院内 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
王义泉、 男、 身份证: 370920********0053 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开普通发票 |
主要违法事实 |
经巴音郭楞蒙古自治州税务局稽查局检查,发现其在2015年1月1日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开普通发票7份,票面额累计320万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款6.5万元的行政处罚。 |
3. 石河子市锦源房地产开发有限责任公司偷税案
纳税人名称 |
石河子市锦源房地产开发有限责任公司 |
纳税人识别号 |
916590015564524326 |
组织机构代码 |
556452432 |
注册地址 |
新疆石河子市4小区南子午路2号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
王森林、 男、 身份证: 410724********9615 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
偷税;其他-不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 |
主要违法事实 |
经石河子税务局稽查局检查,发现其在2010年1月1日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款135.17万元;二、不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款4.37万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款139.54万元的行政处理、处以罚款69.87万元的行政处罚。 |
附件2:重大税收违法案件信息公告(法人)
纳税人名称 |
轮台县力科油田技术服务有限公司 |
纳税人识别号 |
652822766800431 |
组织机构代码 |
766800431 |
注册地址 |
新疆巴州轮台县红桥经济开发区 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
蔡宝中、 男、 身份证: 320106********2015 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
杨高强、 男、 身份证: 610125********551X |
负有直接责任的中介 机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
偷 税 |
主要违法事实 |
经巴音郭楞蒙古自治州税务局稽查局检查,发现其在2013年1月1日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款172.11万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款172.11万元的行政处理、处以罚款86.05万元的行政处罚,并依法移送司法机关。企业已缴清税款、滞纳金和罚款。 |
纳税人名称 |
新疆三和公路养护有限公司 |
纳税人识别号 |
652822673425599 |
组织机构代码 |
673425599 |
注册地址 |
轮台县红桥石油服务区 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
吴江宏、 男、 身份证: 652924********0512 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
田建忠、 男、 身份证: 610222********0819 |
负有直接责任的中介 机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
偷 税 |
主要违法事实 |
经巴音郭楞蒙古自治州税务局稽查局检查,发现其在2013年1月1日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款205.44万元;二、其他涉税违法问题,涉及税款41.50万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款246.94万元的行政处理、处以罚款133.26万元的行政处罚,并依法移送司法机关。企业已缴清税款、滞纳金和罚款。 |
纳税人名称 |
新疆天普石油天然气工程技术有限公司 |
纳税人识别号 |
652822761109326 |
组织机构代码 |
761109326 |
注册地址 |
新疆巴州轮台县红桥工业项目区314国道以南 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
胡建岭、 男、 身份证: 652201********0517 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
舒明波、 男、 身份证: 372501********201X |
负有直接责任的中介 机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
偷 税 |
主要违法事实 |
经巴音郭楞蒙古自治州税务局稽查局检查,发现其在2011年1月1日至2012年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款270.4万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款270.40万元的行政处理、处以罚款135.20万元的行政处罚,并依法移送司法机关。企业已缴清税款、滞纳金和罚款。 |
纳税人名称 |
轮台县奥龙油田技术服务有限公司 |
纳税人识别号 |
652822773453124 |
组织机构代码 |
773453124 |
注册地址 |
新疆巴州轮台县红桥石油服务区沙漠东路西侧 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
王龙江、男、身份证:130634********2730 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
李琼、女、身份证:510722********5245 |
负有直接责任的中介 机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
偷 税 |
主要违法事实 |
经巴音郭楞蒙古自治州税务局稽查局检查,发现其在2013年1月1日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:一、虚构购货业务,取得增值税专用发票82份,金额815.24万元,申报抵扣进项税额105.98万元;二、在所得税前多列支成本,少缴企业所得税71.93万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴少缴的税款177.91万元,依法加收滞纳金32.47万元的行政处理、处以罚款88.96万元的行政处罚,并依法移送司法机关。企业已缴清税款、滞纳金和罚款。 |
纳税人名称 |
哈密市盛昌工贸有限公司 |
纳税人识别号 |
652201080245496 |
组织机构代码 |
080245496 |
注册地址 |
新疆哈密地区哈密市八一南路阳光酒店紫馨花园2202室 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
李艳芬、 女、 身份证: 652222********1525 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介 机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经哈密地区税务局稽查局检查,发现其在2013年1月1日至2014年11月30日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票983份,金额43257.04万元,税额6285万元;二、对外虚开增值税销项发票564份,金额41823.46万元,税额6077万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关。该案已被法院判决。 |
纳税人名称 |
石河子市瑞利通贸易有限公司 |
纳税人识别号 |
659001072248427 |
组织机构代码 |
072248427 |
注册地址 |
石河子市乌伊公路南248-1-5号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
方露露、 女、 身份证: 650300********342X |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介 机构信息及其从业人员信息 |
|
案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经石河子税务局稽查局检查,发现其在2013年8月1日至2015年7月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票273份,金额2524万元,税额328万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关。该案已被法院判决。 |