2020年03月20日 13:31 来源:天山网
天山网讯 根据国家发展改革委、中央文明办、国家税务总局等34个部委联合下发的《印发<关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录>(2016版)的通知》,现对2019年11月新疆税务系统重大税收违法案件信息予以公布。
纳税人名称 |
巴州皓宇纺织有限公司 |
纳税人识别号 |
91652823MA776C5113 |
组织机构代码 |
MA776C511 |
注册地址 |
新疆巴州尉犁县工业园区尉北棉纺织及农副产品加工园5号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
孟凡珍、男、身份证:130535********2810 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票;虚开普通发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局巴州税务局稽查局检查,发现其在2016年6月16日至2018年4月30日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票230份,金额10068.81万元,税额1711.7万元。接受虚开增值税专用发票107份,金额7278.80万元,税额800.67万元。虚开普通发票794份,金额4316.71万元,税额561.17万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送巴州公安机关。 |
纳税人名称 |
尉犁县联发棉业有限公司 |
纳税人识别号 |
91652823MA77MQU59P |
组织机构代码 |
MA77MQU59 |
注册地址 |
新疆巴州尉犁县尉北纺织及农副产品加工园内,天山通种业以东,极飞公司以西10号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
罗保民、男、身份证: 412721********0675 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票;虚开普通发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局巴州税务局稽查局检查,发现其在2017年10月至2018年3月期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票107份,金额7278.80万元,税额800.66万元。虚开普通发票1828份,金额8997.81万元,税额 1169.72万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送巴州公安机关。 |
纳税人名称 |
喀什乐广裕建材有限责任公司 |
纳税人识别号 |
91653121MA77YW1U0W |
组织机构代码 |
MA77YW1U0 |
注册地址 |
新疆喀什地区疏附县广州新城38号地块B区B1025号商铺 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
祁克英、男、身份证: 622421********2331 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开普通发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查,发现其在2018年5月1日至2018年12月31日期间,主要存在以下问题:分别向9户企业开具增值税电子普通发票80份,发票金额合计696.02万元,税额20.88万元。检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送喀什地区公安局。 |
纳税人名称 |
喀什鑫光绪安装工程有限公司 |
纳税人识别号 |
91653121MA77YW164K |
组织机构代码 |
MA77YW164 |
注册地址 |
新疆喀什地区疏附县广州新城20号地块C区13栋壹层1104号商铺 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
任全虎、男、身份证:654123********0873 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开普通发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查,发现其在2012年05月19日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:分别向13家企业开具增值税电子普通发票97份,金额为934.25万元,税额28.03万元。检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送喀什地区公安局。 |
纳税人名称 |
喀什兆赫建筑装饰工程有限公司 |
纳税人识别号 |
91653121MA77YPEQ1J |
组织机构代码 |
MA77YPEQ1 |
注册地址 |
新疆喀什地区疏附县广州新城08B号地块一层A1034号商铺 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
张国华、男、身份证: 412702********2015 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开普通发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查,发现其在2018年5月1日至2018年12月31日期间,主要存在以下问题:分别向9家公司共计开具增值税电子普通发票59份,金额523.03万元,税额合计15.69万元。检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送喀什地区公安局。 |
纳税人名称 |
喀什美之阁建筑装饰装修有限公司 |
纳税人识别号 |
91653121MA77YWCR6U |
组织机构代码 |
MA77YWCR6 |
注册地址 |
新疆喀什地区疏附县商贸园区疆南农副产品批发市场18幢18-08号商铺 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
连月锁、男、身份证: 654123********4518 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开普通发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查,发现其在2018年5月1日至2018年9月30日期间,主要存在以下问题:分别向15家公司共计开具增值税电子普通发票89份,金额852.36万元,税额合计22.57万元。检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送喀什地区公安局。 |
纳税人名称 |
新疆百维嘉工程装饰有限公司 |
纳税人识别号 |
91653121MA77YDTH04 |
组织机构代码 |
MA77YDTH0 |
注册地址 |
新疆喀什地区疏附县商贸园区疆南农副产品批发市场18幢18-11商铺 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
何胜伟、男、身份证:421181********5016 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开普通发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局喀什地区税务局稽查局检查,发现其在2018年5月1日至2018年9月30日期间,主要存在以下问题:分别向7家公司共计开具增值税电子普通发票53份,金额312.73万元,税额合计10.51万元。检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送喀什地区公安局。 |
纳税人名称 |
哈密三道岭新兴映达物流有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA77TC2H9W |
组织机构代码 |
91652200MA77TC2H9W |
注册地址 |
新疆哈密市三道岭文明路66栋1号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
孙中武、男、身份证: 370404********3712 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年1月11日至2018年3月31日期间存在以下问题:虚开11份增值税专用发票,金额109.89万元,税额18.68万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市博盛汇鑫建筑建材有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA7803A5X4 |
组织机构代码 |
91652200MA7803A5X4 |
注册地址 |
新疆哈密市312国道以北油区支油服务区欣和路东11号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
李军军、男、身份证:610327********3619 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年6月4日至2018年7月23日期间存在如下问题:虚开25份增值税专用发票,金额243.29万元,税额38.93万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市创特商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA77JHUA98 |
组织机构代码 |
91652201MA77JHUA98 |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区天山南路三达花园13#-4-308 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
鹿启良、男、身份证: 370404********3712 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2017年7月28日至2018年6月29日期间存在以下问题:虚开增值税普通发票58份,金额合计346.28万元,税额合计10.39万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送司哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市广伟利嘉建材批发有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA7803AB9C |
组织机构代码 |
91652200MA7803AB9C |
注册地址 |
新疆哈密市312国道北油区欣和路东18号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
续佳、男、身份证: 142202********0112 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年6月7日至2018年7月23日期间存在以下问题:虚开40份增值税专用发票,金额399.84万元,税额63.97万元元,价税合计463.81万元。检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市宏达伟业贸易有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA781NTT7H |
组织机构代码 |
91652200MA781NTT7H |
注册地址 |
新疆哈密市312国道北油区欣和路以北11号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
李彦潮、男、身份证:652328********1078 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年7月23日至2018年9月25日期间存在以下问题:虚开30份增值税专用发票,开具金额合计:279.26万元,税额:44.68万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市汇东商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA776XAG3N |
组织机构代码 |
91652200MA776XAG3N |
注册地址 |
新疆哈密火箭农场职工4号楼12号门面 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
姜岁录、男、身份证: 610326********0414 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2016年10月26日至2017年2月23日期间存在以下问题:虚开40份增值税普通发票,开具金额387.88万元,税额11.64万6元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市金佳达纺织有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA77PFKA2Y |
组织机构代码 |
91652200MA77PFKA2Y |
注册地址 |
新疆哈密市石油基地(99-473)兴业路49号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
张乃钦、男、身份证: 370404********3712 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在在2017年11月22日至2018年7月24日期间存在以下问题:虚开40份增值税专用发票,金额381.21万元,税额64.80万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市路凯阳商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA77AJ205W |
组织机构代码 |
91652201MA77AJ205W |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区中山北路农行1#-2-5层中 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
陈建吉、男、身份证:410926********0036 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2017年3月13日至2018年6月29日期间存在以下问题:虚开增值税普通发票220份,金额合计2107.26万元,税额合计63.23万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市旗达商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA77TNJE2M |
组织机构代码 |
91652201MA77TNJE2M |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区向阳东路向阳花苑201-2-301 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
卜慧君、女、身份证: 152122********3315 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年1月16日至2019年5月23日期间存在以下问题:虚开增值税专用发票100份,涉及3户企业,金额合计999.21万元,税额合计169.87万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市羌吉商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652223MA77MHKXXF |
组织机构代码 |
91652223MA77MHKXXF |
注册地址 |
新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县集贸市场2幢11号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
张高飞、男、身份证: 142733********4517 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2017年9月26日至2018年4月25日期间存在如下问题:虚开10份增值税专用发票,金额合计99.74万元,税额合计16.96万 元, 检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市荣发商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA776XJA16 |
组织机构代码 |
91652201MA776XJA16 |
注册地址 |
新疆哈密市八一南路雅馨苑2单元1号楼2504号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
廖长松、男、身份证:512528********1517 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2016年10月20日至2017年7月3日期间存在以下问题:虚开增值税普通发票80份,金额合计776.75万元,税额合计23.30万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市尚德裕华商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA781HHK0D |
组织机构代码 |
91652200MA781HHK0D |
注册地址 |
新疆哈密市312国道以北油区支油服务区欣和路104号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
陈梦林、男、身份证:412825********7613 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其2018年7月17日至2018年9月25日期间存在以下问题:虚开20份增值税专用发票,金额合计193.15万元,税额合计30.90万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市顺得源建材有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA77GLB43T |
组织机构代码 |
91652201MA77GLB43T |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区前进西路南侧锦绣园小区2-1(B栋)5-082号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
马为和、男、身份证:654223********1816 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2017年6月27日至2018年6月29日期间存在以下问题:虚开30份增值税普通发票,开具金额285.23万元,税额8.56万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市裕辉矿业有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA7773MG3F |
组织机构代码 |
91652201MA7773MG3F |
注册地址 |
新疆哈密市新建路2号院4号楼四单元502号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
姜文忠、男、身份证:370631********0018 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2016年11月1日至2018年6月28日期间存在以下问题:虚开15份增值税专用发票,开具金额合计:104.97万元,税额:6.30万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市裕泰矿业有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA7773PA3L |
组织机构代码 |
91652201MA7773PA3L |
注册地址 |
新疆哈密市新建路2号院5号楼8单元202号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
隋枢艳、女、身份证:370631********0521 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2016年11月1日至2018年6月28日存在如下问题:虚开40份增值税专用发票,金额97.20万元,5.83万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密市源聚建设工程有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA77TLQB7M |
组织机构代码 |
91652201MA77TLQB7M |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区迎宾大道曙光新村11-8号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
张强、男、身份证:659001********3211 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年1月11日至2018年5月25日期间存在以下问题:虚开50份增值税专用发票,金额499.99万元,税额85万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密腾途商贸有限责任公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA77W7RL3B |
组织机构代码 |
91652200MA77W7RL3B |
注册地址 |
新疆哈密市火箭农场友好佳园16号楼二单元202室 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
王燕燕、女、身份证:622326********1526 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年4月13日至2018年5月31日期间存在以下问题:虚开增值税专用发票。对外开具的20份增值税专用发票,金额184.16万元,税额31.26,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
新疆华威瑞泰商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA77WQG97J |
组织机构代码 |
91652201MA77WQG97J |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区八一路西侧新禧花苑7号楼1503室 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
靳发强、男、身份证:622421********3837 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其2018年4月16日至2018年9月21日期间存在以下问题:虚开30份增值税专用发票,金额合计280.38万元,税额合计45.75万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
新疆盛泰吉美商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA77YX0U7F |
组织机构代码 |
91652200MA77YX0U7F |
注册地址 |
新疆哈密市312国道以北油区支油服务区欣和路108号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
汪吉文、男、身份证:230711********0117 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年5月29日至2018年7月23日期间存在如下问题:虚开40份增值税专用发票,金额合计390.64万元,税额合计62.50万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
新疆泰圣金广商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA780CWN16 |
组织机构代码 |
91652200MA780CWN16 |
注册地址 |
新疆哈密市312国道北油区欣和路以北11号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
姜彦杰、男、身份证:220124********5240 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年6月11日至2018年7月23日期间存在以下问题:虚开20份增值税专用发票,金额合计:180.78万元,税额:28.92万元。检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
新疆兆信投资发展有限公司 |
纳税人识别号 |
916522013977196100 |
组织机构代码 |
916522013977196100 |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区广东路水岸华府5栋2A |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
李维平、男、身份证:512922********0799 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2014年7月1日至2018年6月29日存在如下问题:虚开20份增值税专用发票,金额1991.06万元,税额3384.80万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
伊州区路花羽建材有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA77MXK97H |
组织机构代码 |
91652201MA77MXK97H |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区新华路阳光花园小区206#-1-401 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
许明刚、男、身份证:622322********2611 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2017年11月7日至2018年6月9日期间存在以下问题:虚开增值税普通发票100份,金额合计876.17万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税普通发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
伊州区轩青商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652201MA77MXA42R |
组织机构代码 |
91652201MA77MXA42R |
注册地址 |
新疆哈密市伊州区丽园区新民四路天润花园高层1栋1-304 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
张军、男、身份证:411121********001X |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2017年9月26日至2018年3月31日期间存在以下问题:虚开147份增值税普通发票,金额1373.95万元,税额41.22万元,检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |
纳税人名称 |
哈密浩天中佳商贸有限公司 |
纳税人识别号 |
91652200MA7801DK6X |
组织机构代码 |
91652200MA7801DK6X |
注册地址 |
新疆哈密市312国道北油区欣和路东20号 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
高才先、男、身份证:320925********0098 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
走逃(失联)-虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
主要违法事实 |
经国家税务总局哈密市税务局稽查局检查,发现其在2018年6月6日至2018年7月23日期间存在以下问题:虚开增值税专用发票40份,涉及1户企业,金额合计399.85万元,税额合计63.98万元。检查确认走逃(失联)。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,在未发生实际经营业务情况下虚开增值税专用发票的行为属于虚开行为,并依法移送哈密市公安局经侦支队。 |