2018年09月29日 19:01 来源:天山网
根据国家发展改革委、中央文明办、国家税务总局等34个部委联合下发的《印发<关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录>(2016版)的通知》,现对2018年8月新疆税务系统重大税收违法案件信息予以公布。
1. 阿拉山口艺鑫贸易有限责任公司骗取出口退税案
纳税人名称 |
阿拉山口艺鑫贸易有限责任公司 |
纳税人识别号 |
65270178177821X |
组织机构代码 |
78177821X |
注册地址 |
新疆博州阿拉山口博尔塔拉街 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
支文利、男、身份证号码654123********4812 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
骗取出口退税 |
主要违法事实 |
2008年11月至2009年12月期间,利用虚开增值税专用发票等手段,骗取出口退税28.63万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,处以追缴骗取的退税款28.63万元的行政处理,并移送公安机关。 |
2. 新疆中泰欣隆国际贸易有限公司虚开增值税专用发票案
纳税人名称 |
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司 |
纳税人识别号 |
91652702MA7765PX11 |
组织机构代码 |
MA7765PX1 |
注册地址 |
新疆博州阿拉山口综合保税区企业服务中心五楼509室 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
胥俊峰、男、身份证号码650102********5619 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票 |
主要违法事实 |
2016年12月至2017年2月期间,接受虚开增值税专用发票8734份,对外虚开增值税专用发票167份,涉及金额293481.44万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对该公司虚开增值税专用发票涉嫌犯罪行为移交公安机关处理。 |
3. 新疆仁和伟业房地产开发有限公司且末分公司偷税案
纳税人名称 |
新疆仁和伟业房地产开发有限公司且末分公司 |
纳税人识别号 |
91652825397997100Y |
组织机构代码 |
397997100 |
注册地址 |
新疆巴州且末县幸福路(新开发建设迎宾花苑小区) |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
周光米、男、身份证号码330326********1411 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
偷税;其他-不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 |
主要违法事实 |
2014年1月1日至2016年12月31日期间,该公司公司财务资料不健全,不能完整真实的反映企业房地产销售收,也未对取得的售房收入及时进行全额纳税申报。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,追缴该公司少缴地方各税共计355.53万元;从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金;对税收违法行为罚款96.50万元。 |